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于某某案件分析报告

于某某,男,汉族,大专文化,户籍所在地:青岛市黄岛区。2012年8月份,受聘于某公司担任黄岛分公司经理职务,主要负责在黄岛地区负责为某公司融资。黄岛分公司的人员组成分别为:前台:屈某,王某,王某(主要负责联系客户、与客户签订借款合同、对外宣传等事宜);会计:贾丽丽(主要负责借款合同的档案管理、借款复核、对账及日常财务事宜);总经理:于某某(主要负责黄岛分公司的日常经营管理)。于某某的工资组成为基本工资+补助+业绩提成(黄岛融资额的千分之一);

其具体的操作流程为:某公司的宣传由总公司企划部刘鹏统一负责,主要宣传方式有两种:一是在电视、青岛早报、半岛都市报等主流媒体投放广告;二是某的集团报。通过上述方式宣传公司实力雄厚,高额回报率,进而吸引社会投资。前来投资的客户把钱直接通过银行转账的方式转入孔某在各大银行的账户,由接受过公司总部的业务培训(培训由总部尹芳丽负责)的前台人员或会计,与客户签订由孔某事先签字的制式合同,

案件分析

1、程序分析

2014年12月13日于某某于被刑事拘留,

2014年12月14日2时送看守所,

2014年12月13日通知于家属,该处符合拘留后24小时内送看守所,通知家属的规定;

2014年12月14日,青岛市市南公安分局以结伙作案的原因作出延长拘留期限的通知书,期限自2014.12.13-2014.1.12,期限1个月,公安机关拘留的期限最长可以为37天,所以没有问题;

2015.1.19,市南检察院批准逮捕,检察院对已经被刑事拘留的犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕的期限为7天,故此处合法;

2015.3.17日,青岛市检察院以案情复杂作出批准延长侦查羁押期限的决定,期限自2015.3.20-2015.4.19。

2015.4.15,山东省检察院以涉及面广取证困难的重大复杂案件,批准延长侦查羁押期限2个月,期限自2015.4.20-2015.6.19.没有问题,侦查羁押期限一般情形下为2个月;案情复杂、期限届满不能终结的经上级检察院批准可以延长1个月;对于a交通十分不便的边远地区的重大复杂案件b重大的集团犯罪案件c流窜作案的重大复杂案件d犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件,经省、自治区、直辖市检察院批准或决定,可以延长2个月,累计可以达到5个月,所以此处不论是批准机关还是期限都没有问题;

2015.6.18,市南公安分局将案件移送审查起诉;检察院审查起诉的期限为1个月,重大复杂的案件,经检察长批准可以延长半个月,最长一个半月。

综上,于案的程序部分没有问题。

2、实体分析

根据我国刑法第176条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万以上二十万以下罚金;数额巨大或者其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万以上五十万以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

一、罪与非罪

1、根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,某公司未经有关部门批准,以高息诱饵,通过本地一些主流媒体向社会公开宣传,以吸引社会资金399191.7万元,涉及借款人12944人,显然构成非法吸收公众存款罪。其中黄岛分公司吸引社会资金10254.5万元,涉及借款人250余人,属于该解释第三条第二款规定的“数额巨大或其他严重情节”,应当处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万以上五十万以下罚金。

2、某公司的犯罪行为属于共同犯罪,而不是单位犯罪。某公司属于行为人为实施犯罪行为而成立的公司,是自然人犯罪。

3、关于于某某构成犯罪的认定。于作为黄岛分公司的负责人,客观上帮助孔某实施了非法吸收公众存款的行为,在主观方面,于在受聘为该公司职位时即了解其主要工作就是融资,应当认定为于已经认识到非法吸非法公众存款这种行为的性质,构成刑法意义上的“故意”的认定,所以于构成该罪。

 

二、关于于某某罪轻辩护的几点考虑

1、被告人系初犯,无前科,归案后如实坦白,悔罪态度较好。

2、被告人在共同犯罪中仅起到次要作用,系从犯,根据我国刑法第27条第2款的规定:“对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”

3、建议家属主动缴纳罚金,争取从轻处罚。

4、于非法吸收公众存款数额方面的认定。

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